Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa y sancionada bajo la Ley Kingpin, fue detenida en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau tras intentar ingresar a Canadá con documentos falsos.

De acuerdo con medios locales, la mujer de 44 años permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Inmigración de Laval, a la espera de que la Junta de Inmigración y Refugiados determine su situación legal, incluida una posible extradición a Estados Unidos. 

Hasta el momento, no se han confirmado fechas para audiencias ni si enfrentará cargos en territorio canadiense.

¿Cómo fue detenida Diana Toro Díaz?

La detención ocurrió luego de una alerta emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que mantenía a Toro Díaz en su lista de personas buscadas por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Autoridades canadienses también mantienen abierta una investigación sobre el uso de identidades falsas y sus métodos de ocultamiento.

Según los reportes, Toro Díaz, con ciudadanía colombiana y mexicana, habría ingresado en varias ocasiones a Canadá en los últimos años utilizando documentos apócrifos. Además, residía en Montreal junto con su familia desde hace tiempo, en una zona de alto nivel, donde sus hijos asistían a un colegio privado.

¿De qué se le acusa a Diana Toro Díaz?

La mujer fue sancionada en 2010 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en la red financiera de su esposo, Alejandro Flores Cacho, señalado como coordinador de una estructura multinacional de transporte de drogas mediante aeronaves.

De acuerdo con información oficial, Flores Cacho operaba empresas aéreas utilizadas por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada, “El Mayo”, para el trasiego de estupefacientes antes de sus respectivas detenciones. 

Como parte de estas sanciones, también fueron señaladas diversas compañías, incluidas firmas de transporte aéreo y una escuela de aviación en Cuernavaca.

Documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indican que Toro Díaz y otros integrantes de la red utilizaban empresas fachada, como restaurantes, ranchos ganaderos, negocios agrícolas, una empresa de manufactura, un club deportivo y una tienda de artículos de oficina, para lavar dinero del narcotráfico. Estas operaciones se extendían en entidades como Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca y Colombia.

Toro Díaz cuenta con antecedentes en México: fue detenida en 2006 tras el aseguramiento de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, aunque un año después fue liberada por falta de pruebas.

Información. Reporte Índigo.