El 21 de abril de 2022 en Estados Unidos fue sentenciado a 16 años de prisión Carlos Espinoza Juárez por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Con nombres falsos enviaba dinero a Guanajuato para “lavar las ganancias de su tráfico ilegal de drogas”.

Según la Corte del Norte de Texas, Espinoza Juárez era líder de una célula local de Dallas que trabajó con el Cartel de la Droga de Santa Rosa Lima y otras organizaciones narcotraficantes con sede en México. Por este caso otras siete personas fueron detenidas.

Organizaciones civiles como “Signos Vitales: El Pulso de México” han analizado el posible uso de remesas como un esquema de lavado de dinero para el crimen organizado.

En el estudio “Euforia de las Remesas: éxodo, lavado de dinero y auge económico” señalan que el aumento exponencial de la llegada de remesas se podría explicar bajo tres factores: éxodo de mexicanos a los Estados Unidos, extranjeros que pasan por México o se queda y los procesos de lavado de dinero vía las remesas.

Las remesas al país crecieron de forma exponencial. En 2018 llegaron país 33.6 mil millones de dólares; en 2019 sumaron 36.4 mdd; para 2020 llegaron 40.6 mdd; en 2021 fueron 51.6 mdd;  y en 2022 sumaron 58.5 mdd.

Entre los hallazgos del estudio, en 227 municipios del país el número de operaciones (transferencias) supera al menos una vez el número de hogares, es decir, el 100% de los hogares podría recibir en promedio al menos una transferencia al mes. El 83.7% de estos municipios se encuentra en ocho entidades: Durango (6.2%), Guanajuato (7%), Guerrero (8.8%), Jalisco (15.4%), Michoacán (16.7%), Oaxaca (12.3%), Puebla (6.2%), San Luis Potosí (4.4%) y Zacatecas (6.6%).

Se disparan remesas en varios municipios de Guanajuato

En 2021 las remesas que recibió el estado sumaron 4 mil 308.8 millones de dólares, con lo que se colocó como la tercera entidad con mayor llegada. Para el 2022 nuevamente se rompió el récord de llegada de remesas con 5 mil 059 millones de dólares.

Hay municipios donde se observa un aumento exponencial, por ejemplo, Romita con una población de 65 mil personas, en 2021 recibió alrededor de 26 millones de dólares, para el 2022 sumaron 64.8 millones de dólares, un crecimiento del 149%.

Otro municipio es Uriangato, con una población de 61 mil personas. Este municipio tuvo un incremento en sus remesas entre 2021 y 2022 del 84.2%, pasando de un aproximado de 65 millones a 121.9 millones de pesos en 2022.

Uno de los municipios que destaca en el incremento de la llegada de remesas es San Luis de la Paz. En 2021 fue el municipio con mayor crecimiento respecto al año previo con un 48.3% de aumento. Para el 2022 el aumento fue del 38.2%, colocándose como el cuarto municipio con mayor aumento.

San Luis de la Paz con 128 mil 536 habitantes recibió en 2021 un total de 204.4 millones de dólares. Para el 2022 este municipio recibió 283.1 millones de dólares en remesas, ubicándose entre los cinco municipios con mayor llegada de remesas, superando incluso a municipios como Celaya.

En el estado de Guanajuato, durante el 2021, León sigue ocupando el primer lugar como el principal receptor de remesas con el 10% del total, 435.2 millones de dólares; le sigue el municipio de Dolores Hidalgo con 257.8 millones de dólares, Celaya con 242.6 millones de dólares, Irapuato con 211.4 millones de dólares, San Luis de la Paz con 204.4 millones de dólares y Valle de Santiago con 166.9 millones de dólares.

En el 2022 León recibió 535.5 millones de dólares por conceptos de remesas, el segundo municipio con mayor captación fue Irapuato con 290.4 millones de dólares; en tercer sitio está Dolores Hidalgo con 288.11 millones de dólares, le sigue el municipio de San Luis de la Paz con 283.1 millones de dólares y Celaya con 279.2 millones de dólares.

En los municipios del top cinco de entidades con mayor aumento en la captación de remesas, son León, Irapuato y San Luis de la Paz, con incrementos superiores a los 70 millones de pesos.

Autoridades y analistas rechazan uso de remesas como esquema de lavado

En su artículo de análisis «¿Hay lavado de dinero en México por vía de remesas?», Jesús Cervantes González, director de Estadísticas Económicas y Coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del CEMLA, publicado a través del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, considera que los «controles aplicados a las transacciones de remesas implican que las transacciones irregulares en remesas sean casos muy raros».

Por su parte, Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional, rechaza que sea lógico el uso de las remesas para lavado de dinero. Considera que los promedios de envíos mensuales de 440 dólares no permitirían una red de lavado para grupos criminales.

«Lo quiero decir fuertemente, me parece totalmente injusto el que hablemos de lavado de dinero y de migrantes. Los migrantes envían su dinero el 98.9% casi 99% a través de Western Unión, de ISSEG, está clarísimo quién lo está enviando, está clarísimo a dónde va. Es un promedio de 440 mensuales. Todos los grandes estudiosos de lavado de dinero, los estudiosos de remesas y no solo Estados Unidos, en México y otros países, dicen que el lavado de dinero no se manda de 440 al mes», señaló.

El funcionario no descartó que puedan haber operaciones con dinero ilícito enviado desde Estados Unidos, pero consideró que no se les debe de considerar remesas.

«De que haya en esos grupos delictivos maneras en los que ellos logran enviar dinero de diferentes maneras, claro que ellos tienen sus maneras de hacerlo, claro que hay reportes de que en algunos pueblos en algunas partes de México llega mucho dinero, que no estoy dispuesto a llamarle remesas, que llega mucho dinero y que ahí no hay migrantes pues sí no dudo que sea cierto, pero ahí está la claridad, no hay remesas, no hay familias», señaló Juan Hernández.

Información. Periódico Correo.